DEANON: узнайте партнёра за 24 часа

DEANON: узнайте партнёра за 24 часа

Компания DEANON: выясните контрагента за 24 часа

https://foto-host.site/uploads/img_62d7a8b040.jpg

Новый компаньон может оставлять позитивное впечатление. Но перед заключением договора все же лучше проверить, кто стоит за компанией и кто значится её итоговым бенефициаром. Рассматриваем документы, учредителей, судебную хронологию, долги и взаимоотношения между компаниями. Данные объединяем в единый документ, чтобы клиент мог быстро проанализировать риски. Обратившийся присылает наименование организации, ИНН или ФИО, а мы формируем отчёт с итоговыми результатами проверки. Ежели вашей целью является проверка репутации компании, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/30-proverka-reputacii-kompanii-ili-cheloveka.html и узнавайте о наших предложениях и возможностях.

Исследование может начинаться с базового анализа юрлица, а при потребности переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Основные выводы дополняем ссылками на источники. При необходимости каждый клиент может лично их верифицировать. Задействуем официальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно проверить полученные сведения.

За время деятельности мы осуществили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по отдельному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед крупными сделками.

Что проверяем

https://foto-host.site/uploads/img_65040200b2.jpg

• Контроль документации и сведений. Сопоставляем исходные показатели, которые предоставляет компания, с информацией из официальных реестров. • KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники средств и ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для финтеха и банков AML и KYC уже достаточно давно выступают нормой. Но при значительной операции такая проверка необходима не только банковским структурам и финтех-компаниям. • Исследование деловой репутации человека или компании. Анализируем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание еще мало что значит. Смотрим, кто его разместил, из-за чего возник конфликт и каким образом он закончился. • Анализ открытых источников (OSINT-анализ), а также работа с публичными источниками. Сопоставляем информацию из разных источников и находим связи между компаниями, топ-менеджерами и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли ряд компаний едиными руководителями, локациями либо собственниками. • Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокий аудит перед транзакцией, инвестицией или приобретением корпорации: судебная история, экономические показатели, взаимосвязи владельцев и иные аспекты, способные оказать влияние на вывод о транзакции. Перед договором в размере восьми млн рублей покупатель постановил оценить поставщика. В результате нашли два судебных спора и контакт организации с уже закрытым должником. Покупатель решил отказаться от сделки. • Проверка фирм, а также партнёров. Незамедлительная проверка подходит, если требуется срочно определить нового контрагента, поставщика или подрядчика до момента заключения контракта. В докладе показываем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние фирмы, учредителей, а также руководящий менеджмент, суды за последние три года, исполнительные производства, а также задолженности по налоговым обязательствам.

Как заказать проверку

https://foto-host.site/uploads/img_49903cb009.jpg

Запрос принимается на веб-сайте или в Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение часа, выяснит задачу и предложит соответствующий формат услуги. После заключения контракта отчет обычно готовим в течение суток. Информация получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФССП, ФНС и других реестров. Незаконно купленные реестры и персональные данные не задействуем.

Оперативная проверка — стоит от 3 000 рублей; углубленная проверка — от 15 000 рублей; мониторинг — от 25 000 руб. в месяц. Заказчик получает оповещение, сразу как только в открытых базах публикуются сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене руководства. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и фиксируем историю каждого запроса.

Опишите свою задачу — подскажем, какой вариант формата проверки подойдет и сколько будет стоить. Вводная консультация бесплатная.